토토 결과 기업 거버넌스

기업 거버넌스와 관련된 문서

기업 거버넌스에 대한 기본 접근

회사 및 회사 그룹의 기업 거버넌스는 자회사 (이하“그룹”이라고 불리는)를 완성하는 회사의 개발 및 운영을 기반으로하는 회사의 기업 철학 및 결정을 기반으로하는 시스템의 개발 및 운영을 기반으로하며, 법률 및 적절한 수퍼 벤트 (모니터링)에 대한 법률 및 적절한 수퍼 벤트 (모니터링)에 대한 규제 및 규제에 대한 규정에 따라 결정됩니다. 기업가 정신이있는 세상 ".

기업 철학

기업 지배 구조의 개요

이 그룹은 회사가 지주 회사이고 그룹 회사가 운영 회사 인 지주 회사 구조에 따라 관리됩니다. 이 그룹은 개별 비즈니스를 실행하는 것을 막는 기능을 분리함으로써 권위 대표를 촉진하고 회사의 비즈니스 모니터링 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
토토 결과는 최소한 독립적 인 외부 이사로 구성된 다수로 구성됩니다. 토토 결과는 현재 7 명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 4 명은 외부 이사입니다. 법률 및 규정에 의해 규정 된 사안, 고립 조항 및 중요한 비즈니스 실행 및 해외 사업 실행에 관한 문제를 결정합니다. 또한 기업 지배 구조 시스템의 일환으로 회사는 2017 년 1 월에 임원 시스템을 도입했습니다.이 시스템에서는이 시스템에 따라 결정 및 사업 운영을 수행 할 권한은 토토 결과가 토토 결과에 초점을 맞추기 위해 관련 법률 및 규제에 의해 허용되는 범위에 대한 책임 (이하 의사 결정 및 비즈니스 운영 권한)에 위임된다 (이하의“그룹 임원”). (모니터링 모델 지향).
그룹 임원은 회사의 비즈니스 실행, 그룹의 비즈니스 회사 또는 여러 비즈니스 회사의 사업을 담당합니다. 토토 결과 임명 사업 운영 영역을 담당하는 토토 결과 임명 그룹 임원과 동시에 대표 이사로 근무하는 그룹 사장 겸 최고 경영자는 그룹 임원의 비즈니스 운영 실행을 감독합니다.
또한, 이사회 회의에 의해 해결해야 할 문제, 어떤 권한이 그룹 임원에게 위임 할 권한과 그룹 임원이 회사 이사회에보고 해야하는 사람들과 관련하여 토토 결과 토토 결과 규정에 명확하게 정의되어 있습니다.
위의 외에도 그룹 관리 회의는 그룹 회장 및 최고 경영자의 의사 결정을 지원하는 기능과 그룹의 중요한 관리 문제를 고려할 수있는 비즈니스 실행에 관한 의사 결정에 관한 시스템으로서 그룹 관리 회의가 확립되었습니다. 이 회사는 또한 그룹의 위험 관리를 감독하는 그룹 위험 관리위원회, 지속 가능성 활동을 촉진하여 기업 가치와 재무 결과 및 공개위원회를 재무 결과 정보, 적시 공개를위한 정보를 검토하고 평가하는 지속 가능성 활동을 장려하는 지속 가능성위원회를 설립했습니다. 그렇게함으로써 회사는 권한과 책임을 밝히고 신속하고 적절한 의사 결정을 가능하게하는 시스템을 마련했습니다.
반면에, 지명 및 보수 자문위원회는 대부분 외부 이사로 구성되어 있으며, 토토 결과 선택적위원회는 그룹의 관리 팀 (회사, 그룹 임원 및 기타 이사의 임명, 제거 등)에 관한 직원 문제를 처리하기위한 토토 결과 선택적위원회로 설립되었습니다. 또한 외부 이사 (Executive Session)가 참석 한 회의는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되어 정보 교환을위한 장소를 확보하고 객관적인 견해로부터의 인식을 공유합니다. 외부 감사인, 외부 회계 감사관 및 기타 독립적 인 외부인이 그러한 회의에 참석하여 독립적 인 외부인 간의 협력을 촉진 할 수있는 장소를 제공 할 수 있습니다.
회사는 회사 감사 시스템을 채택했습니다. 이 시스템에는 현재 3 명의 고도로 독립적 인 감사인을 포함하여 4 개의 회사 감사자가 있습니다. 각 회사 감사는 감사 정책, 감사 계획 등에 따라 회사 감사원이 결정한 이사의 비즈니스 실행을 감사합니다.

기업 거버넌스 시스템

거버넌스 개혁의 진행

주요 이니셔티브

외부 이사 수

회계 연도 2015 년 9 월 종료

더 큰 효과를위한 거버넌스 체계화

2로 증가
(여성 감독 포함)

회계 연도 2016 년 9 월 종료

토토 결과 기능을 향상시키기위한 효율성 평가 소개
재무 결과 및 공개위원회 및 CSR위원회 설립
반 테이크 오버 측정의 폐지
그룹 위험 관리위원회 설립

회계 연도 2017 년 9 월 종료

임원을위한 성과 연결 재고 보상 시스템 소개
참여 유형 경영자 시스템의 도입을 통한 실행 및 모니터링 분리

외부 감독이
대다수의
토토 결과

회계 연도 2018 년 9 월 종료

회계 연도 2019 년 9 월 종료

거버넌스 하이라이트

(회계 연도 2024 년 12 월 마감)

이사 수 (전체 이사가 총 포함): 7(4)

토토 결과 회의 수: 11

이사 회의 Borad의 평균 출석률 감독: 99%

감사관: 100%

감사인 수 (전체 감사인이 총 포함): 4(3)

감사관 회의 보라드 수: 14

감사원 회의에서 평균 감사 출석률: 100%

토토 결과 효과 평가

토토 결과 기능을 향상시키기 위해 회사는 원칙적으로 토토 결과 효과에 대한 문제의 분석, 평가 및 후속 시험을 수행합니다. 이 회사는 또한 3 년마다 한 번씩 외부 제 3 자 기관의 대규모 및 상세한 설문 조사를 수행합니다. 2024 년 12 월에 끝나는 회계 연도에 회사는 2024 년 3 월 총회 주주 회의에서 결의안에 따라 관리 구조를 갱신했습니다. 이는 지속 가능한 성장을 달성하기위한 성공 계획에 대한 광범위한 토론과 토토 결과 해결에 관여 한 지명 및 보수 자문위원회의 권고에 따랐습니다. 새로운 관리 구조에 따라 회사는 이사회 회의, 경영진 교육 캠프 및 기타 포럼에서 감독과 실행 사이의 가치 공동 창출, 그룹의 중간 전략을 촉진하기위한 조치에 대한 토론을 개최했습니다. 구체적으로, 회사는 비즈니스 포트폴리오 및 비즈니스 연속성 기준에 대한 논의를 계속하고 배당 정책을 개정했으며 다양한 내부 규칙 및 규정을 수립하고 개정했습니다.
회사 이사회는 정교하고 적극적인 토론에 참여합니다. 또한 운영 측면 에서이 회사는 이미 토토 결과 Agerda 정제, 미리 자료 제공, 캠프를 통한 토론 기회를 창출하며 임원 세션을 통해 외부 이사 간의 협력을 강화하는 등 필요한 필요하고 충분한 실질적인 조치를 이미 구현하여 효율성을 보장했습니다. 앞으로 회사는 기업 가치를 높이고 토토 결과 효과를 더욱 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다.

장교 보상 계획

2017 년 9 월,이 그룹은 회사 이사의 보수 (일본 이사 및 비거주자 제외)와 임원 (일본의 비상장 제외)과 회사의 기업을 제외하고“토토 결과 등을 제외하고”)의 관계를보다 명확하게 정의하기 위해 새로운 보상 계획 (BIP) 신탁을 도입했습니다. 주주 가치는 중간 정도의 기간 동안 비즈니스 결과와 기업 가치를 향상시키기위한 건전한 인센티브를 창출합니다. 결과적으로 회사 이사의 보수는 월별 보상 및 주식 보상으로 구성되며 비즈니스 실행과 무관 한 외부 이사의 보수는 월별 보상으로 만 구성됩니다.

BIP Trust

이것은 이사 등의 보수와 그룹 주식의 가치 사이에 명확한 관계를 확립하는 것을 목표로하는 성과 연결 재고 보상 계획입니다. 회사의 주식은 장교 보상으로 시장에서 구매하고, 신탁 계좌를 유지하며, 중간 비즈니스 정책에서 수령인의 성과 목표 달성 정도에 따라 신탁 계정을 유지하며 전달됩니다.

감독 및 감사 보수

회계 연도 2024 년 12 월 종료 (유닛 : 천 엔)

카테고리	수취인 수	경찰관의 보수 등 총액	유형별 총 보수량 등
			기본 보수	성능 연결 보수 등
			기본 보수	비 금전 보수 등
감독 (외부 감독)	9 (6)	224,289 (¥ 77,400)	224,289 (¥ 77,400)	- (¥ -)
Company Auditor (회사 외부 감사인)	3 (3)	24,000 (¥ 24,000)	24,000 (¥ 24,000)	- (¥ -)

카테고리	수취인 수	경찰관의 보수 등 총 금액	유형별 총 보수량 등
기본 보수	성능 연결 보수 등
비 금전 보수 등
감독 (외부 감독)	6 (5)	261,066 (¥ 90,000)	254,670 (¥ 90,000)	6,396 (¥ - 천)
Company Auditor (외부 회사 감사원)	3 (3)	30,000 (¥ 30,000)	30,000 (¥ 30,000)	- (¥ -)

참고 :

수취인의 수와 보수 금액에는 2024 년 3 월 27 일에 개최 된 33 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 직무에서 은퇴 한 두 명의 이사와 서비스 중 보수 금액이 포함됩니다.
위의 보수에 더하여, 2,250 만 엔은 2024 년 3 월 27 일에 개최 된 33 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 사무실에서 은퇴 한 한 명의 이사에게 퇴직 혜택으로 지급되었으며, 13 번의 이익 프로그램에 대한 결의안에 대한 결의안에 대한 결의안에 대한 결의안에 대한 결의안에 대한 결의에 대한 결의안을 기반으로 축적 된 혜택을 제공합니다. 2003 년 12 월 18 일에 개최 된 주주
유형별 총 책임자의 총액 등, 총 보수 금액 등. 자격을 갖춘 임원의 수에는 2 명의 이사와 한 명의 회사 감사원이 포함되어 있지 않습니다.
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성과 연결 보수 등과 관련된 성능 지표는 비 GAAP 운영 이익을 통합하며, 그 결과는“1. (1) 비즈니스 진도 및 결과”및“1) 재무 위치와 이익 및 손실의 추세”에 제공됩니다. 이 지표를 선택한 이유로서, 회사는 이것이 중소 기업 가치에 대한 개선 성취도를 평가하기위한 적절한 지표라고 간주했습니다. 성과 연결 보수를 계산할 때, 기본 포인트는 각 감독의 역할과 이사의 보수 BIP 신탁의 해당 신뢰 기간 동안 성과 목표의 성과 목표 등에 따라 각 업무 연도의 정해진 기간에 할당됩니다. 보장 기간이 끝난 후, 해당 기간의 마지막 업무 연도의 마지막 날에 시스템이 다루는 사람에게 할당 된 추가 포인트는 기본 포인트의 누적 가치에 누적으로 추가됩니다 (“누적.
회사의 주식 중 다수는 누적 지점의 수와 동일한 주식 기반 보수로 시스템이 다루는 사람들에게 전달되거나 지불됩니다. 또한, 해당 지점에 해당하는 주식의 50%가 주식으로 전달되며, 세금을 납부하기 위해 자금을 확보하는 관점에서 나머지는 현금으로 전환되며 현금으로 전환 된 금액에 해당하는 현금은 지불됩니다.
2013 년 12 월 20 일에 개최 된 23 번째 일반 주주 총회에서 이사의 현금 보수 금액은 연간 최대 6 억 엔까지 설정되었습니다 (직원으로서의 직원에게 지불 한 직원 급여의 일부는 포함되지 않음). 이 일반적인 주주 총회가 끝날 때 이사 수는 8입니다.
더욱 신뢰)는 최대 7 억 엔으로 설정되었으며 총점은 3 년 동안 최대 2,800,000 포인트 (2,800,000 주에 해당)로 설정되었습니다. 이 일반적인 주주 총회가 끝날 때 (일본의 외부 이사 및 비거주자 제외) 이사 수는 6입니다.
2022 년 12 월 21 일에 개최 된 32 번째 일반 주주 총회에서 2026 년 5 월 31 일까지 신탁 기간을 연장하기 위해 결의안이 통과되었으며 회사 회계 연도의 변경과 함께 일부 세부 사항이 개정 된 새로운 버전의 계획을 계속 진행했습니다. 이 일반적인 주주 총회가 끝날 때 (일본의 외부 이사 및 비거주자 제외) 이사 수는 2입니다.
회사 감사 자의 현금 보수 금액은 1999 년 12 월 14 일에 개최 된 9 번째 일반 주주 총회에서 매년 최대 5 천만 엔으로 설정되었습니다.
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이사 임명 이유

이유는 경영진 페이지에 설명되어 있습니다.

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